GGPoker оштрафовали в Великобритании
Еще в первой половине октября британский регулятор (UKGC) заявил, что GGPoker оштрафовали в Великобритании на 672 829 фунтов стерлингов (746 340 USD). Регулятор отметил, что штраф был назначен за то, что сайт должным образом не следил за проблемными игроками и нарушил правила в борьбе с отмыванием денег.
На нашем ресурсе вы найдете всю необходимую информацию, связанную с индустрией покера!
Если UKGC наказывает сайты с азартными играми, то дело обычно касается двух категорий: идентификация проблемных игроков и взаимодействие с клиентами, которые могут быть подвержены риску. GGPoker позволяла людям вносить приличные суммы и проигрывать их так быстро, что это должно было вызвать подозрение. Но компания не хотела проверять этих игроков и выяснять, если ли у них проблемы с азартными играми.
GGPoker также отправила электронные письма 125 клиентам, которые внесли себя в список самоисключения. По закону люди, которые самоисключаются, не только не могут играть, но и не должны получать электронные письма, которые могли бы побудить их вернуться в игру.
GGPoker должна была проверять источник происхождения средств
Что касается нарушений в борьбе с отмыванием денег, то тут все просто. Сайты с азартными играми должны иметь политику и процедуры для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Существуют специальный протокол, который называется Know Your Customer (знай своего клиента) и работает он не только на сайтах с азартными играми и покером, но и во многих сферах бизнеса. Проще говоря, GGPoker должна была проверять источник происхождения средств у игроков. Как утверждает британский регулятор, у GGPoker отсутствовали соответствующая политика, процедуры и средства контроля.
Покер-румы и казино являются привлекательными местами для отмывания денег. Кто-то вносит нечестно заработанные деньги, играет какое-то время, а затем просто выводит их. Конечно, какую-то сумму игрок теряет, но это ничто, по сравнению с полученным доходом. Деньги, выведенные с казино или покер-рума становятся законными.
На практике все может быть гораздо сложнее — игроки могут смешивать «чистые» деньги с «грязными», проводить манипуляции с банковскими счетами и так далее, прямо как в сериале «Озарк».
Хоть GGPoker получила приличный штраф, это маленькая сумма по сравнению с августовским штрафом, когда британский регулятор оштрафовал Entain. Материнская компания Ladbrokes, partypoker и bwin получила штраф в размере 17 млн фунтов. Большая часть штрафа (14 млн) была назначена за сбой в работе сервисов. Компания тоже должным образом не проверяла игроков. Например, один из пользователей за 14 месяцев внес на свой счет 742 000 фунтов стерлингов, но компания не удосужилась проверить законность происхождения его средств.